Convocação Assembleia Geral Ordinária - 12/03/2024
27/02/2024
O Presidente da Unimed Vilhena Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 01.659.087/0001-76, com sede na Avenida Capitão Castro, nº 4376, Centro de Vilhena RO, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA a pedido de 25 (vinte e cinco) médicos cooperados, os aptos a votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 12 de março de 2024 (terça-feira), nas dependências da Unimed Vilhena, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação, com a presença de dois terços dos cooperados em condições de votar ou às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos) em segunda convocação com a presença de metade mais um, ou às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) em terceira convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Apreciação e deliberação do relatório de gestão, balanço patrimonial e demonstrativo dos resultados acompanhados do parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente relativos ao exercício de 2023;
2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
3. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal para o exercício de 2024;
4. Apreciação e deliberação sobre o Plano de Trabalho para o exercício de 2024;
5. Fixação dos valores da Fixação dos valores da produção especial a serem pagos aos membros da Diretoria Executiva, bem como das cédulas de presença para os membros do Conselho de Administração, Técnico e Fiscal.
Vilhena RO, 23 de fevereiro de 2024.
Edital